تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية؛ واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية، وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات 23 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخص يدعى "يسرى. ف.ي" مواليد 1965، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال سابقة عمله بالخارج وعلاقاته العديدة ومعارفه بالعاملين المصريين بها، ثم يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالمحافظات المختلفة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور الذي أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الثلاثة أعوام الماضية 23 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.