نجحت أجهزة الامن فى ضبط أحد الأشخاص للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "متواجد بإحدى الدول " ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقى تلك التحويلات وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عموله مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى " المتواجد حالياً بتلك الدولة "كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى  2٫5 مليون جنيه مصرى