نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخر، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص يعمل بإحدى الدول وشخصين لأحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع  قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث نقداً والاشتراك معاً فى تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثانى والثالث وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين، طبقاً للفحص المستندى، 10 ملايين جنيه مصرى.