تمكنت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية  بأشراف اللواء محمود توفيق من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة لتوريد الخضار والفاكهة ) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة.

حيث تبين من خلال التحريات قيام المتهم  بالإتفاق مع بعض عملائه من  المقيمين خارج  البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمون بدولتهم"، فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة التوريد الخاص به

ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة يتحصل عليهابالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (55 مليون جنيه مصرى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.