تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات أربعة عشر مليون جنيه مصرى
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من "محمود ز.م" مواليد 1948 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة و "أحمد م.س" مقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة شهرية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول الذى أقر بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال الثلاث أعوام الماضية قرابة ( أربعة عشر مليون جنيه مصرى ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.