أدلى المتهم – رئيس مؤسسة خيرية - بالنصب على مواطنين في القاهرة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مشيرا إلى أنه نشر إعلانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام المؤسسة الخيرية التي يرأسها بمنح قروض بفائدة ميسرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالخارج

وأوضح أنه جذب بالإعلان عددًا من الضحايا نظير الحصول على مبلغ مالى من المتقدم كاستعلام لتسهيل إجراءات منح القروض أو تسهيل السفر للخارج، ولدى الاستيلاء على تلك المبالغ يقوم بالهرب إلى أماكن إقامة جديدة وممارسة نشاطه الإجرامى بذات الأسلوب.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام المتهم ممارسة نشاطه الإجرامى في أكثر من مكان بذات الأسلوب الاحتيالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه، وبحوزته عدد من عقود العمل "خالية البيانات" ممهورة بأختام منسوبة إلى بعض الشركات بإحدى الدول "معدة للتزوير" – عدد من إستمارات طلبات التوظيف وطلبات تمويل بأسماء أشخاص مختلفة - صور لبعض المستندات الشخصية لضحاياه – 2 دفتر إيصال إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من ضحاياه - 20 هاتف محمول يستخدمها المتهم فى الإتصال بضحاياه - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وأمكن الإستدلال على 6 من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهم المذكور، واستيلائه على مبلغ مالى منهم كمقدم بزعم منحهم قروض أو تسفيرهم للعمل بالخارج، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.