ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على تشكيل عصابي مكون من رجل له معلومات جنائية، وزوجته المقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة.
وتبين من خلال التحريات، تورط المتهمين في جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، من خلال إيداعهما جزء منها بالبنوك، وقيامهما بإجراء عمليات سحب وإيداع.
تبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهمين أسسا عدد من الأنشطة التجارية واشتريا عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.