ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب شركة للملابس الجاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية لعملات "وطنية – أجنبية" - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي.