اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالي (2 مليون جنيه).

وكشفت التحريات امتناع المتهم عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية "تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات"، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(11 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.