قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي؛ من خلال تعاقدهما مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2,7 مليون جنيه، وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما.

وتبين قيام المتهمين بتكوين ثروة مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وشراء الأراضي الزراعية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليها ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ 2,7 مليون جنيه تقريباً.