خضع المتهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي لجلسة تحقيق في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهمين 7 أشخاص تورطوا بقضية غسيل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي عن طريق التعاقد مع عدد من الشركات، وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركات. 

وأضافت التحقيقات|، أن المتهمين امتنعوا عن سداد المديونيات المستحقة لصالح الشركات، وهذا هو السبب الذي مكّنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات وتأسيس الشركات والمحلات التجارية.

وتابعت التحقيقات إيداع المتهمين بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدّرت متحصلات نشاطهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.