اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخص بالمنوفية؛ لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاستيلاء على المال العام، وقيامه بالتعاقد مع احدى الشركات الحكومية، وعدم إلتزامه بسداد المديونية المستحقة عليه لتلك الشركـة.. وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامي.

كما أضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق شراء العقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه، بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.