تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف بالجيزة؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء.

كانت المعلومات وردت لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، تفيد قيام صاحب شركة للتكييف بالاتجار في العملات الأجنبية والمحلية.

حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية و أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات و تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية)، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً.