أمرت نيابة الجيزة بحبس صاحب شركة للتجارة والتكيف لاتهامه بالاتجار فى العملات الأجنبية والمحلية فى السوق السوداء، وكشفت التحقيقات أن حصيلة نشاطه ضط بحوزته 15 مليون جنيه كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

كانت المعلومات وردت لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، تفيد قيام صاحب شركة للتكييف بالاتجار في العملات الأجنبية والمحلية.

حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية و أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات و تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية)، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً.