تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالقاهرة) لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء العقارات السكنية – تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما ضُبط بحوزته (11,160000 جنيه) حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ (34 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.