القت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة متهمين بالإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبى ومحاولتهما بغسل تلك الأموال التى قدرت بمبلغ 10 مليون جنيه.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.