رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 450 مليون جنيه

11-6-2023 | 12:30


متهمين

شيماء صلاح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة مطروح.

الأشخاص المذكورة قاموا بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة 

 

 قدرت تلك الممتلكات بـ 450 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.