تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من "محمد.ح.م"، بتعرضه لواقعة احتيال من قبَل سيدة مجهولة ادّعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكي باسم شخص يدعى" إدوارد.ح" الذي توفي دون وريث.

وأوهمته السيدة المجهولة بإمكانية صرف تلك المبالغ له بادعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفي، وتمكنت من الاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبي إلى حسابه البنكي وأتعاب محاماة، حيث قام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، وقام بإيداع الجزء المتبقي بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.

وتوصلت جهود فريق البحث من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم كلٍ من عبد القادر.م.ي، يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، مقيم بالقاهرة، و"ساهيدأ.ا" ، يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، مقيم بالقاهرة، و"حسيني.ع"، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

ويتولى الأول والثاني بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة، وقيام الثالث بفتح حساب باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير لتلقّي الأموال محل النشاط الإجرامي واقتسام تلك المبالغ في ما بينهم.

تم ضبط المتهمين المذكورين عقب تقنين الإجراءات، وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول، وبحوزة الأول مبلغ 20 ألف دولار أمريكي من متحصلات نشاطه تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة، وجهاز كمبيوتر محمول "لابتوب"، و7 هواتف محمول ، و3 أجهزة لوحية "تابلت"، وبطاقتين ائتمانيتين صادرين عن أحد البنوك باسم الأول، وإشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكي في حساب شركة استيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك، وإيصالات تحويل مبالغ مالية من حساب الأول والثاني بأحد البنوك لشخصين مقيمين خارج البلاد، وسيارة كان يستقلها الثاني حال ضبطه مملوكة لأحد الأشخاص.

وبفحص أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود العديد من المحادثات الكتابية في ما بين الأول والثالث، متضمنة تلقي المتهم الثالث بعض المبالغ المالية.
واعترف المتهمون المذكورون، خلال مواجهتهم، بارتكاب واقعة الاحتيال على المبلّغ والاستيلاء على أمواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.