رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سقوط تشكيل عصابي في البحيرة لاتهامه بغسل أموال بقيمه 35 مليون جنيه

14-8-2023 | 18:07


غسل أموال

شيماء صلاح

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  4 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، مقيمين محافظة البحيرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن التشكيل العصابي جمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجالات مختلفة شراء الأراضي الزراعية، وشراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بــ 35 مليون جنيه تقريبا تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.