نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، اليوم الإثنين، في ضبط طالب، اعترف بقيامه بمشاركة صاحب محل مجوهرات في طما بسوهاج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت نحو 50 ألف دولار أمريكي و900 ألف ريال سعودي.

وردت معلومات إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، مفادها قيام كل من "محمد.ع"، 28 سنة، صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق اتهامه في القضية رقم 3093 لسنة 2016 إداري مركز شرطة صدفا (اتجار في النقد الأجنبي)، و"سيد.أ"، 20 سنة، طالب، يقيمان بدائرة مركز طما بسوهاج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع العملات من ذوي العاملين المصريين بالخارج أو من راغبي بيعها وتسليمها إلى الثاني الذي يقوم باستبدال الجنيه المصري بها بأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول.

وتبين أن حجم تعاملات المتهمَين بالبنوك خلال عام، طبقًا للفحص المستندي، بلغ 50000 دولار أمريكي و900000 ريال سعودي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.