رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

13-11-2023 | 12:39


غسيل أموال

شيماء صلاح

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. 

ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية- شراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ  10 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية