نجحت الإدارة العامه لمكافحه الأموال العامه في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جنيه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بالغربية بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.

ضبط أرصدة دولارية ومحافظ إلكترونية 

بعد تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته 1,400 مليون دولار، عدد من العملات الأجنبية المختلفة، محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT، "لاب توب، هاتف محمول.

 بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي"  عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامي. 

تعاملات بـ130 مليون جنيه 

بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.