نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بغسيل أموال متحصلة من نشاط غير الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق إضفاء صبغة شرعية عليها، لتبدو كأنها ناتجة من أنشطة قانونية.

شملت تلك العمليات شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات.

وتبين أن حجم الأموال المغسولة يبلغ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.