نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط قضيتين لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية بملايين الجنيهات.

القضية الأولى:

غسل أموال بشمال سيناء اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" وزوجته، مقيمان بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل أموال تقدر بـ50 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي لإظهارها كمشروعات مشروعة.

القضية الثانية:

غسل أموال بأسيوط وفي سياق متصل، ضبطت الإدارة شخصًا "له معلومات جنائية" من مركز البداري بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل أموال تقدر بـ23 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

استخدم الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات، وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات لإضفاء الشرعية على أمواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين في القضيتين، وجارٍ التحقيق.