تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية في كشف واقعتي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصري مقابل عمولة.

فور أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من "رمضان ر. م"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"رجب م. م"، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها من خلاله فى صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد من راغبي شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحساب الثاني أو بموجب حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ (4 ملايين جنيه) أمكن الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة.

وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من "محمود م. ع"، عامل، سبق اتهامه فى قضية "تحويلات مالية" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية و"سلطان ص. ب"، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التي يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثانى من خلال أحد الأشخاص لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وفور تقنين الإجراءات تم استدعاء الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر بلغ (7 ملايين جنيه) أمكن الحصول على المستندات التي تؤيد صحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.