واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأسفرت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.