لم يكن الاتصال الهاتفي الذي يجريه المتهم بضحاياه مجرد مكالمة عابرة، بل كان بداية لخطة احتيالية استهدفت بياناتهم البنكية وأموالهم، بعدما أوهمهم بأنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك. وكشفت جهات التحقيق في المنيا اعترافات متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف بنك، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وبحسب التحقيقات، استخدم المتهم البيانات التي يحصل عليها من الضحايا في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب تحويل أموال إلى محافظ إلكترونية مرتبطة به. وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى نشاط المتهم، وهو عامل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، قبل أن يتم ضبطه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على 3 هواتف محمولة و5 شرائح لخطوط هاتفية مختلفة، وبفحص الهواتف تبين وجود دلائل على نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما اعترف بارتكاب 8 جرائم أخرى باستخدام الأسلوب نفسه، لتكشف اعترافاته عن سلسلة من عمليات الاحتيال اعتمدت على استدراج الضحايا تحت غطاء خدمة مصرفية وهمية. وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على حجم الوقائع والأموال التي جرى الاستيلاء عليها.