فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام أشرف. ك. إ، مواليد 1971، يعمل بإحدى الدول العربية، ورمضان. ك. إ، مواليد 1973، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وإبراهيم. ك. إ، مواليد 1965، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج.

بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج والثانى الذى يتردد على إحدى الدول العربية وإرسالها للثالث بالجنيه المصرى عقب استبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول بموجب حوالات بريدية بالجنيه المصرى ببعض البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنهما الثانى والثالث وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه.