تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط إسماعيل السيد إسماعيل محمد الخميسي 39 سنه حاصل على دبلوم صنايع ومقيم / كفر الشيخ " دون السوابق " وضبط بحوزته بطاقة رقم قومي تحوي صورته وباسم سمير محمد حسن الشرقاوي 40 سنه صاحب مكتب استيراد ومقيم منشية الخولى ثان المنصورة – دقهلية بالمخالفة لبياناته الحقيقية، بطاقة ضريبية منسوب صدورها من مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية مدون بها ذات الاسم المشار إليه، إيصالات منسوب صدورها لشركة ستار ترفكو تورز للسياحة وتأشيرات عمل بالبيانات السابق ذكرها، حوالة بريدية بقيمة 2000 جنيه مرسلة من احمد شعبان عبد الواحد محمود  من مكتب بريد ملوي - المنيا، لصالح المتهم بالاسم المشار إليه على مكتب بريد الألفي الكائن بدائرة القسم، وهاتف محمول.

وبمواجهته قرر بقيامه بالنصب على المواطنين بدعوى  إلحاقهم للعمل بدولة الإمارات مقابل مبالغ مالية.

وبفحص هاتفه المحمول أمكن التوصل لصاحب الحوالة البريدية المضبوطة بحوزة المتهم وتبين انه يدعى  احمد شعبان عبد الواحد محمود 27 سنه عامل ومقيم مركز ملوى – المنيا ،والذي بسؤاله قرر بقيامه بتحويل مبلغ مالى 2000 جنيه من اصل6000 جنيه  مقابل إلحاقه للعمل بدولة الإمارات من خلال الشركة الخاصة بالمتهم .

وبتطوير مناقشته إعترف بالاشتراك مع المدعو محمد يسرى عبد الكريم عبد المعطى 28 سنه  عاطل ومقيم ميت محمود ـ المنصورة – دقهلية " جارى ضبطه " في تكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الاجرامى في النصب على المواطنين راغبى العمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل استخراج التأشيرات اللازمة .

وفى سبيل ذلك، قاما بإنشاء شركة وهمية باسم ستار ترفكو تورز للسياحة للخدمات السياحية والتوظيف والعمل بالخارج ومقرها شارع السكة الجديدة ـ برج الصفوة المنصورة – دقهلية بموجب البيانات الواردة بالبطاقة المضبوطة لتسهيل النصب على المواطنين دون تحديد هويتهما الحقيقية واعترف بقيامه والمتهم الهارب بارتكاب 12 واقعة نصب بذات الأسلوب استولى فيها على 60 ألف جنيه.

وباستدعاء المجني عليهم اتهموه والهارب بالنصب والاحتيال عليهم ، وقرروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بتلك الوقائع نظراً لعدم  اكتشافهم أنهم ضحايا وقائع نصب، تحرر عن ذلك المحضر  اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.