تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تحت أشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في ضبط شخص لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، واستبدالها بالجنية المصرى مقابل عمولة مالية.

فور أن وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد مفادها "عماد .ش.ى"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"شعيب.ى" مقيم ساقلته بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، أثناء تواجده بتلك الدولة، واستبدالها بالجنيه المصرى من خلال بيعها للتجار والمستوردين والاستفادة من فارق سعر العملة وتهريبها لداخل البلاد من خلال عملائه وإرسالها للثاني على حسابه الشخصي بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة.

وباستدعاء المتحري عنه الثانى، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.