نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع أخر، بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد واستبدالها بالعملة الوطنية والاتجار بها خارج السوق المصرفي .

كانت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من المدعو محمد.أ.م – 32 سنة ، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية والمدعو حلمى.أ.م – 39 سنة، شقيق الأول" - أخصائى إجتماعى - سبق اتهامه فى قضية " اتجار فى النقد الأجنبى"  ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج ، لاستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

وباستدعاء المتهم الثانى ومواجهته ، اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول،وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقاً للفحص المستندى بلغت ٢٠٠ ألف ريال سعودى، وتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .