تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام خ. م.، 40 سنة ومقيم بأسوان، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز أسوان واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدال العملات الأجنبية من البنوك المختلفة عقب شرائها من راغبى بيعها بسعر أقل من سعر الصرف والاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 200 ألف دولار أمريكى، 150 ألف ريال سعودى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.