تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 45 قضية بإجمالي 93 متهما خلال أسبوعين.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 9/6/2018 حتى 22/6/2018 عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية من بينها الآتي؛ ضبط 11 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 220 ألف دولار أمريكى ، 2 مليون ريال سعودى ، 10 مليون و92 ألف و500 جنيه مصرى )؛ و ضبط 11 متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها ( 24,812,413 جنيه مصرى ، 115,450يورو ، 950 دولار أمريكى )؛ وضبط عدد ( 25 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب)؛ كما تم ضبط عدد ( 25 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات )؛ وضبط عدد ( 10 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 284 ألف جنيه مصرى ) .

كما تم ضبط عدد ( 4 ) متهمين لإستيلائهم على مبلغ ( مليون و850 ألف جنيه ) كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة؛ وحصر ممتلكات عدد ( 4 ) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطهتم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته؛ حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم مبلغ (10مليون و500 ألف جنيه )؛ و حصر ممتلكات عدد ( 3 ) متهمين لقيام كلٍ منهم بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ( 34 مليون جنيه )؛ و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.