ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علي سلطان مدير الإدارة القبض على صاحب شركة وتاجر أسماك بالقاهرة والإسماعيلية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بإجمالى 15.5 مليون جنيه.

تلقت الإدارة بلاغا من مصطفى. ف. ع محاسب - ومقيم بمدينة نصر، بقيام هيثم. س. إ رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات التسويق الإلكترونى والدعاية والإعلان الكائن مقرها بشارع العروبة مصر الجديدة القاهرة - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بتلقى مبالغ مالية منه ومن العديد من المواطنين بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل منحهم أرباح دورية بنسب مُختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات وقيام المتهم من خلال شركته بتلقى مبالغ مالية من المٍٍُبلغ والعديد من المواطنين بلغت نحو (6,250 مليون جنيه، 460 ألف دولار أمريكى) بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل أرباح شهرية قدرها 15% والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

وباستدعاء المتهم وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وقيامه بتلقى أموال المُبلغ و6 آخرين بإجمالى مبلغ ( 15 مليون جنيه مصرى ) إلا أنه تعثر مؤخراً فى سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين.

من ناحية أخرى تلقى فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من 5 مواطنين- مقيمين بالإسماعيلية بقيام عيد. ف. ع - تاجر أسماك - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 534 ألف جنية بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.