أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام المدعو محمد ا. ع- سن 34، مقيم بمحافظة سوهاج.. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظته بسعر أقل من سعر السوق ثم يقوم بإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء.. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.