أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من:

عماد الدين ع. ا- سن 42 يعمل حالياً بإحدى الدول العربية.

حمادة ع. ا "شقيق الأول"- سن 45، صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيمان بسوهاج.

بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولاريه للثانى على حسابه البنكى والذي يقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى  250 ألف دولار أمريك-  1,5 مليون جنيه مصرى.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من:

 عامر ف. هـ- يعمل بإحدى الدول العربية.

ممدوح ف. هـ- شقيق الأول سن 24، عامل، مقيمان بالمنيا.

بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها للتجار والمستوردين داخل البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمة تلك البضائع على حساب الثانى الذى يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بنكية وبريدية أو نقداً مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.