تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوطن لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشمال الصعيد، مفادها قيام أحمد هـ.ح مواليد 1978، حاصل على دبلوم زراعة يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، أسامه هـ.ح مواليد 1981 ، سـائق يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، عصـام هـ.ح مواليد 1975 - مهندس زراعى ،أسماء هـ.ح مواليد1993 - طالبة، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط .

بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى، وإرسالها للثالث بالعملة الأجنبية ليقوم بإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج ، وكذا إستلام مبالغ مالية بالعملة الأجنبية واستبدالها بالبنوك عقب تحرير سعر الصرف وإيداع تلك المبالغ بحساب الرابعة، ليقوم الثالث بسحبها بموجب توكيل مصرفى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة بالمخالفة للقانون

باستدعاء المتهم الثالث وسؤاله اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عامين بلغت   أربعمائة ألف دولار أمريكى -إثنين مليون ومائتين ألف ريال سعودى -  إحدى عشر مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبل المتحرى عنهم،  والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.