أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة قيام المدعو إيهاب ن. ز- مواليد 1979، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى أول المنتزه "سابقاً" بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، سبق اتهامه فى 14 قضية "إضرار عمدى بالمال العام وتربح"– محبوس حالياً محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى 3 قضايا "إضرار عمدى بالمال العام وتربح" والمحررة بمعرفة الإدارة.. بممارسة نشاط إجرامى خلال الفترة من عام 2011/2014 متمثل فى التربح والإضرار العمدى بالمال العام بجهة عمله السابقة، من خلال قيامه بالاشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقى الاتفاق والمساعدة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى ارتكبوها "بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص" وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، مما أضر بالمال العام.

وقد مكنه ذلك خلال تلك الفترة من تكوين ثروة بطريق غير مشروع من متحصلات نشاطه الإجرامى بلغت حوالى 14 مليون جنيه، لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "شراء العقارات والسيارات" فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك على النحو التالى:

شراء قطعة أرض بمساحة 400 متر وإقامة برج سكنى عليها مكون من 24 شقة بقيمة تسويقية بلغ إجماليها 10 ملايين و400 ألف جنيه وقيامه ببيع وحداتها.

عدد 3 محلات بذات العقار بقيمة تسويقية بلغت 3  ملايين 600 ألف جنيه.

المساهمة فى تأسيس شركة توصية بسيطة باسمه وشريكه ونشاطها مقاولات عمومية.

سيارة (س ل ط 3125) باسمه.

فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية بالبنوك، وودائع نقدية باسمه لم يتحدد قيمتها.

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.