ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبد المنعم.أ.ح" 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا - بسوهاج، بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحسابات أشخاص مختلفين بالمخالفة للقانون.

وتبين أنه يقوم بتلقي مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بنكية بالعملة الأجنبية، أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء أو من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندي بلغت ما يعادل ثمانية ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.