أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من:

المدعو م. ا. م يحمل جنسية إحدى الدول العربية سن 52، صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة.

المدعو ا. م. ا- سن 42، عامل ومقيم بأسوان.. بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد.. مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله، بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم داخــل شـركة المتحرى عنه الأول بدائرة قســم شرطــة عابدين.. وبحوزتهما مليون و60 ألف جنيه مصرى- و400 دولار أمريكى- هاتفى محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل ببرنامج "واتس آب" تؤكد ممارسة نشاطهما المُؤثم، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو 30 مليون جنيه مصرى، 182 ألف دولار أمريكى، 257 ألف جنيه سودانى، 280 ألف ريال سعودى.

بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.