تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو  عبدالراضى م.م ، مواليد 1974 "مقيم بدائرة مركز البلينا بسوهاج" وآخرين .. بتضررهم من كلٍ من :-

1. المدعوة / نصره .هـ.خ ، مواليد 1971 ، صاحبة شركة للإستثمار والتسويق العقارى، مطلوب التنفيذ عليها فى قضية "شيك"بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 2000 جنيه ).

2. المدعو / محيى الدين .ص.م ، مواليد 1961 مدرس ، (زوج شقيقة الأولى) .. مقيمان بدائرة مركز البلينا / سوهاج .

وذلك لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (27,070,000) - سبعة وعشرون مليون وسبعون ألف جنيه- بقصد توظيفها لهم، فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 6 % إلا أنهم لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة بالإضافة إلى وجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأولى وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها ، وعُثر بحوزته على كشوف مدون بها أسماء العديد من المودعين الضحايا وقرين كل إسم المبلغ المالى المستحق له.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.