ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهم 3 ملايين و700 ألف جنيه، و2000 دولار.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (4) من العاملين بمجال الاتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، وهم "محمد.ع.ح"، صاحب شركة عطور، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابي لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج وبحوزته 2000 دولار، و"محمد.ع" "موظف"، يقيم دائرة قسم شرطة المرج، و"مصطفى.ح" "مهندس"، و"محمد. ص" عامل بشركة صرافة، وضبط بحوزتهم ( الثاني حتى الرابع مبلغ 3,700,000 جنيه) .

ورصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثاني بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لاستلام مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه.

بالفحص تبين قيام المتهمان الثالث والرابع بالعمل لدى "محمد .غ" (جارى ضبطه) ترد إليه تحويلات مالية من "رائد ص" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومتواجد حالياً بالخارج وسبق إدراجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.