وصف تقرير للخارجية الأمريكية كندا ، كإحدى الدول الرئيسية في غسيل الأموال، حيث تستغل عصابات تهريب المخدرات الأجنبية القوانين غير المشددة لصالحها.

وأوضحت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن تقرير مارس 2019 ، الذي يضع كندا على قائمة من البلدان المعرضة لمعاملات غسيل أموال كبيرة مثل : أفغانستان و"جزر فيرجن" البريطانية ، والصين وكولومبيا وماكاو - يؤكد على عدد من التهديدات التي تم الإبلاغ عنها خلال العام الماضي، مثل غسل الأموال في سوق العقارات والبنوك وغيرها .

وأوضح التقرير أنه يتم غسل عائدات الجرائم في كندا ، ويعتبر غسل الأموال من طرف ثالث مصدر قلق رئيسي.

مجموعات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال المحترفون هي الجهات الفاعلة الرئيسية التي تهدد كندا.

ولفت إلى أن كندا معرضة بشكل خاص لغسل الأموال من خلال" الكازينوهات" ، والعقارات ، وشركات الخدمات المالية ، و تجارة العملة، والصرف الآلي، والشركات الخارجية ، والمعاملات النقدية والحوالة بالجملة.

ولاحظ التقرير نقاط الضعف في التطبيق والملاحقة القضائية - جزئيا بسبب قوانين الخصوصية في كندا والثغرات التي تسمح للمحامين الكنديين بعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

ووفقا لأحدث البيانات ، في الفترة من 2010 إلى 2014 ، فقط 169 تهمة غسل الأموال أدت إلى إدانات في كندا .

وأضاف أن لدى كندا عملية صارمة للكشف والمراقبة ، لكن ينبغي أن تزيد من تعزيز قدراتها على الإنفاذ ، عندما يؤخذ في الاعتبار حجم مخاطر غسل الأموال .