وائل الجبالى

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على العضو المنتدب لشركة صرافة، لاتجاره بالعملة خارج السوق المصرفى، بحوزته 36 مليون جنيه فى العبور.

ورودت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بممارسة "ع. م"، العضو المنتدب لإحدى شركات الصرافة، نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن قيام المتهم، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.

كما أكدت التحريات قيام المُتحرى عنه باستئجار شقة سكنية بالحى الخامس وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور دائرة قسم شرطة العبور، يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمُخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات باستئذان محافظ البنك المركزى والمُستشار المحامى العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، ضبطت مأمورية من ضباط الإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدى بدوى، المتهم حال مُزاولة نشاطه المُؤثم وبتفتيش الشقتين المُشار إليهما تم ضبط المبالغ المالية التالية: "عشرة ملايين و560 ألف جنيه مصرى، و682 ألف دولار أمريكى، و5560 جنيه إسترلينى.

كما تم ضبط 151 ألفا و410 يورو أوروبى، و473 ألفا و60 درهما إماراتيا، و3436 دينارا كويتيا، و841 ألفا و926 ريالا سعوديا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه. حررت الشرطة المحضر اللازم عن الواقعة، وجار العرض على نيابة الشؤون المالية والتُجارية لتولى شؤونها.