أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من: 1)عامل - مواليد 1995- "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية") 2)عامل - مواليد 1993- "شقيق الأول").. مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل تسليمهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثاني، ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

باستدعاء المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2,000,000 - إثنين مليون جنيه مصري).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.