رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


لبنان يطلب مساعدة قضائية من سويسرا بشأن تحويل أموال

1-1-2020 | 16:40


طلب لبنان رسميًا من سويسرا مساعدة قضائية للحصول على معلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا.


وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان - في بيان - أنه "أحال إلى السلطات السويسرية القضائية المُختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا".


ويستند طلب المساعدة القانونية إلى مبدأ المعاملة بالمثل في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن عمليات التحويل المشكوك بأمرها قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.


وتعهدت السلطات اللبنانية بالحفاظ على سرية التحقيق والامتناع عن استخدام المعلومات المقدمة إليها من السلطات السويسرية القضائية إلا لأغراض هذا التحقيق.