نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بمحافظتي الجيزة والمنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)، بمُمارسة نشاط واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانوني بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته ( 25 ألف جنيه مصري – عملات أجنبية أخرى)، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كل من (مدير شركة استيراد وتصدير "متواجد حالياً بإحدى الدول العربية" ، أحد الأشخاص - مقيم بالمنيا)، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، أمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل (ستة ملايين جنيه مصري).