ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لاشتراكه مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

 وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لممارسته نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملاً من أعمال البنوك".

 وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2,000,000) جنيه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.