تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف سابق بشركة صرافة بتهمة ممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف سابق بشركة صرافة- مقيم بالقاهرة).
وبممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدفه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية- هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم"). بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة ، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.