أمرت جهات التحقيق بالبحيرة، بحبس مواطن لاتجاره في العملات الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتحويل مبالغ مالية "عملات أجنبية متنوعة" على حسابه بأحد البنوك بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء فترة عمله بإحدى الدول وعقب ذلك قام بسحب تلك المبالغ من حسابه وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام ما يعادل مليون و600 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.